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深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

2019-11-22 21:24:06 3661人参与  3661条评论

证券代码:002528证券缩写:阿维索公告号。:2019-143

深圳市飞影拓科技有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞影拓广科技有限公司(以下简称“飞影拓广”或“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2019年9月29日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年10月9日星期三以通讯表决的方式召开。会议应有7名董事参加,实际上有7名董事参加。会议由董事长刘兆海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,具有法律效力。

会议经过审议表决,通过以下决议:

一、《关于公司为全资子公司变更贷款银行提供担保的议案》以7票对0票审议通过,无异议,无弃权。

本公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议,于2019年5月17日召开2018年度股东大会,审议通过《关于为全资子公司申请银行信贷提供担保的议案》,同意本公司为全资子公司英飞(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5000万元的开放式授信额度提供担保。由于原贷款银行中信银行股份有限公司杭州分行的有限批准,公司计划将贷款银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3000万元)和南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专属分行(授信额度2000万元)。公司为上述授信额度提供担保,担保金额5000万元不变。

详见“飞影拓:关于公司向贷款银行变更全资子公司担保额度的公告”(公告编号。:2019-145),于2019年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

独立董事郑德珍先生、任德生先生和张力先生就该议案发表了独立意见。详见2019年10月10日在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《英飞凌:独立董事对第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

特此宣布。

深圳市飞影拓科技有限公司

董事会

2019年10月10日

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