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厦门吉比特网络技术股份有限公司关于副总经理、财务总监、董事会

2019-11-10 16:50:03 966人参与  966条评论

证券代码:603444证券缩写:吉伯特公告号:2019-080

厦门吉博网络技术有限公司

副总经理、首席财务官、董事会秘书、证券事务代表变动公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

厦门吉博网络科技有限公司(以下简称“公司”或“吉博”)董事会最近收到陈拓林先生、高燕先生和梁莉莉女士提交的书面辞职报告:陈拓林先生因个人原因申请辞去副总经理兼首席财务官职务,但仍担任公司董事(副董事长);高燕先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,但仍担任公司董事、副总经理职务。由于工作调整,梁莉莉申请辞去证券代表一职。公司董事会对陈图林先生、高燕先生和梁莉莉女士在任职期间的贡献表示衷心感谢。

截至目前,陈图林先生持有公司824万股股份,占公司总股本的11.46%。在公司首次公开发行股票期间,公司的控股股东和实际控制人陆鸿彦先生和他的一致行动者陈拓林先生承诺:“自吉博在上海证券交易所上市之日起36个月内,我不会转让或委托他人管理我自己的吉博股份,吉博也不会回购这部分股份,并将依法办理锁定所持股份的手续。”“我的gibbet股份在锁定期到期后两年内无意减持”(详情见公司首次公开发行股票招股说明书和公司2019年半年度报告)。

一、董事会审查

为确保公司财务管理和信息披露的正常发展,公司于2019年9月25日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于任命林金笳先生为公司副总经理兼首席财务官的议案》、《关于任命梁莉莉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》和《关于任命林小娜女士为公司证券事务代表的议案》。任命林金笳先生为公司副总经理兼首席财务官,任命梁莉莉女士为公司副总经理兼董事会秘书,任命林小娜女士为公司证券事务代表。上述人员的任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历见以下附件。

上述人员聘用完成后,公司高级管理人员如下:

二.独立董事的意见

本公司独立董事就《关于任命林金笳先生为公司副总经理兼首席财务官的议案》发表了一致的独立意见:经审查,林金笳先生不具备《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》规定的不准担任公司高级经理的情形。 未受到中国证监会等相关部门和上海证券交易所的处罚,且符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的资格条件; 任命林金笳先生为公司副总经理兼首席财务官的程序符合《公司法》及其他法律、行政法规和公司章程的有关规定。同意任命林先生为公司副总经理兼首席财务官。

公司独立董事就《关于任命梁莉莉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表了一致的独立意见:经考核,梁莉莉女士具有良好的职业道德和个人素质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验和管理能力,并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》均未规定不得担任公司董事会秘书和其他高级管理人员。未受到中国证监会等相关部门或者上海证券交易所的处罚,且符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的资格条件。任命梁莉莉女士为公司副总经理兼董事会秘书的程序符合《公司法》及其他法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意任命梁莉莉女士为公司副总经理兼董事会秘书。

三.互联网公告附件

厦门吉博网络科技有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

四.供参考的文件

(1)厦门吉博网络技术有限公司第四届董事会第八次会议决议;

(二)陈拓林先生的辞职报告;

(3)高燕先生的辞职报告;

(4)梁莉莉女士的“辞职报告”。

特此宣布。

厦门吉博网络技术有限公司

董事会

2019年9月26日

附件:

林·金笳先生简历

林先生,出生于1983年,中国国籍,在国外没有永久居留权。他是硕士研究生和中国注册会计师。他曾在漳州髡残实业有限公司审计部工作,2010年3月加入公司,现任公司财务部经理。

梁莉莉女士的简历

梁莉莉女士,生于1983年,中国国籍,在国外没有永久居留权。她是硕士研究生。她已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。她曾在厦门万安智能有限公司证券事务部工作,于2013年1月加入公司。她目前是公司的证券事务代表和经理。

林·小娜女士简历

林小娜女士,生于1990年,中国国籍,在国外没有永久居留权。她是硕士研究生和中国注册会计师。她已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。她曾任厦门迅雷网络科技有限公司董事会秘书,现任公司证券专员。

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