海南亚太实业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、完整、准确，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前一次股东大会决议的变更。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间:

(2)在线投票时间:2019年9月17日-2019年9月18日。其中，通过深交所(以下简称“深交所”)交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年9月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00。

2.现场会议地点:兰州市城关区中广商业大厦17楼公司会议室

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:马兵，该公司董事长

6.会议的合法性和合规性

本次会议审议的议案已于2019年8月26日召开的2019年第七届董事会第三次会议审议通过(公告编号:2019-034)。本公司于2019年8月28日发布公告召集本次股东大会(公告编号:2019-040)。本次会议的召开符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.本次股东大会记录之日2019年9月11日(下午)15:00交易完成后，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册并办理出席本次会议登记手续的普通股东或其代理人。据登记统计，本次股东大会共有5名股东及其代理人，代表54，840，995股，占公司股份总数的16.9645%。其中:

(一)共有2名股东及其代理人参加现场投票，代表54，740，795股，占公司股份总数的16.9335%；

(2)共有3名股东及其代理人参加了网上投票，代表10万股，占公司股份总数的0.0310%。

少数股东的总体出席情况:

共有3名中小股东及其代理人出席会议，代表10万股，占公司股份总数的0.0310%。

其中，有0名股东及其代理人参加现场投票，代表0股，占上市公司股份总数的0.0000%。

共有3名股东及其代理人参加了网上投票，代表10万股，占上市公司股份总数的0.0310%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

3.甘肃正天和律师事务所的两名律师张军和李宗峰出席并见证了会议。

二.提案的审议和表决

(一)提案的表决方法

本次股东大会以现场注册投票和网上投票相结合的方式完成。

(2)提案表决

审议《关于选举公司独立董事的议案》

该议案已于2019年经本公司第七届董事会第三次会议审议通过(公告2019-034号)。该提案的表决结果如下:

其中，中小股东总投票情况(占出席会议的中小股东所持股份比例):

这项提议被投票通过了。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:甘肃正天和律师事务所

2.律师姓名:张军、李宗峰

3.结束语:海南亚太实业发展有限公司符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对2019年召开首次临时股东大会的要求，会议召开程序、与会人员资格、召集人资格、提案和表决程序以及股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.海南亚太工业发展有限公司2019年第一次特别股东大会决议，由与会董事签字确认，并加盖董事会印章；

2.甘肃正天和律师事务所出具的《海南亚太产业发展有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此宣布

海南亚太工业发展有限公司

董事会

2001年9月18日

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